Проверка благонадёжности китайской компании продолжает вызывать вопросы у импортёров, работающих с Китаем. Начинающие участники ВЭД часто не знают, какие документы необходимо запросить у китайского поставщика на этапе предварительной проработки сделки.
Список документов
В зависимости от опыта и продолжительности работы с китайским рынком импортёры, как правило, запрашивают следующие документы:
- Разрешение на ведение коммерческой деятельности (business license или 营业执照),
- Подтверждение регистрации компании в качестве участника ВЭД (export license или 对外贸易经营者备案登记表),
- Устав (articles of association или charter или 组织章程细则/公司章程),
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (ID card или 身份证).
В отдельных случаях импортёры запрашивают у китайских контрагентов такие документы как:
- Свидетельство ИНН,
- Свидетельство о регистрации в бюро статистики КНР,
- Разрешение на регистрацию корпоративного сайта (ICP лицензия),
- Разрешение на открытие банковского счёта.
В случае если компания учреждена с участием иностранного капитала, то могут запрашиваться соответствующее свидетельство и лицензия.
Вместе с тем большая часть документов уже не выдаётся государственными регуляторами Китая и не используется китайскими компаниями в своей деятельности.
Разбираемся, какие учредительные и регистрационные документы необходимо проверить перед заключением сделки с поставщиком из Китайской Народной Республики.
Разрешение на ведение коммерческой деятельности
Бизнес-лицензия подтверждает фактическую регистрацию предприятия на материковом Китае и её право на ведение предпринимательской деятельности.
Разрешение на ведение коммерческой деятельности является основным и обязательным для проверки документом, который нужно запросить у китайской компании.
Ключевой элемент такой лицензии – это единый код общественной кредитоспособности организации.
Единый код организации
Единый код общественной кредитоспособности (unified social credit identifier или unified social credit code или 统一社会信用代码) – это главный идентификатор китайской компании.
Аналогом такого кода в России можно считать основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Система единого кода заработала в Китае в полном объёме в 2015 году.
Введение единого кода позволило упразднить такие документы как:
- Свидетельство о присвоении кода организации (组织机构代码证),
- Свидетельство о налоговой регистрации (税务登记证).
Выдача таких свидетельств прекращена с 2015 года.
Единый код общественной кредитоспособности используется как для проверки поставщика, так и в качестве идентификатора реквизитов в контракте с Китаем.
Подтверждение регистрации компании в качестве участника ВЭД
Выдача так называемых «экспортных лицензий» (对外贸易经营者备案登记表) китайским компаниям прекращена в 2022 году.
Выдача свидетельства о регистрации компании в ГТУ КНР прекращена в 2019 году.
Устав компании
Устав организации (articles of association или charter или 组织章程细则/公司章程) является основным учредительным документом.
Подавляющее большинство китайских компаний использует универсальную (типовую) форму устава.
Документ включает в себя основные параметры коммерческой деятельности предприятия:
- наименование компании,
- адрес местонахождения,
- сфера деятельности,
- размер уставного капитала,
- перечень уполномоченных представителей компании,
- порядок ведения коммерческой и финансовой деятельности,
- порядок внесения изменений и ликвидации организации,
- другие характеристики, условия и принципы работы предприятия.
Одним из ключевых элементов, на которые необходимо обратить внимание, является перечень законных представителей компании, в первую очередь, чтобы понимать, кто имеет право заключать внешнеторговые контракты.
По возможности желательно сравнить имя законного представителя компании, указанное в уставе, с именем, указанным в его документе, удостоверяющем личность (ID card или 身份证).
Свидетельство о регистрации в бюро статистики КНР
Выдача свидетельств о регистрации в органах статистики КНР (statistic registration certificate или 统计登记证) прекращена с 2016 года.
Разрешение на открытие банковского счета
Народный банк КНР прекратил выдачу разрешений на открытие банковского счёта (开户许可证) с 2019 года.
Разрешение на использование сайта
Разрешение на регистрацию корпоративного сайта (ICP лицензия или 备案) является обязательным документом для размещения сайта на хостинге в КНР.
ICP (internet content protocol) лицензия существует в нескольких вариациях и выдаётся Министерством промышленности и информатизации КНР.
Лицензия представляет собой цифровой код и фактически не оформляется в бумажном виде.
Для целей ведения внешнеэкономической деятельности наличие такой лицензии у китайской компании является дополнительным признаком её благонадёжности.
Рекомендации
Юристы нашего Центра подготовили главные рекомендации по списку документов, которые необходимо запрашивать у китайской компании перед заключением сделки:
- Единого, исчерпывающего и обязательного списка документов не существует.
- Для целей проверки показателей компании и заключения контракта достаточно запросить только разрешение на ведение коммерческой деятельности и документы, подтверждающие полномочия законного представителя (подписанта контракта).
- Не стоит запрашивать исключённые из оборота документы. Ваш поставщик не сможет их вам предоставить по объективным причинам.
- Ключевой параметр китайской компании – это 18-значный единый код общественной кредитоспособности. Он указан в самой бизнес-лицензии. Такой код можно и нужно проверить на сайте Государственной системы открытой информации о кредитоспособности предприятий.
- По наименованию китайской компании можно проверить его поставки в Россию по базам ВЭД и убедиться, что поставщик действительно осуществляет отгрузки российским импортёрам.
- На момент заключения контракта необходимо удостовериться, что в реквизитах сторон указан верный код общественной кредитоспособности, совпадающий с наименованием компании, а полномочия подписанта контракта должным образом подтверждены.
Даже минимальные меры предосторожности при проверке документов китайской компании позволяют снять риск столкнуться с явным мошенничеством.
Помощь
При необходимости юристы нашей компании готовы помочь по любым вопросам заключения и исполнения сделок с китайскими контрагентами:
- подготовить и проверить внешнеэкономический контракт (поставка, дистрибуция, агентская схема, косвенный импорт, OEM/ODM производство и проч.),
- найти поставщика в Китае,
- проверить китайского контрагента,
- взять на себя комплексное юридическое сопровождение сделки с китайским поставщиком.
Получить предварительную консультацию можно по электронной почте, телефону или в онлайн чате на нашем сайте.