Проверка китайского поставщика – не просто формальность, а один из ключевых моментов ведения бизнеса с Китаем, поскольку проверенные поставщики во многом снимают риски торговли с этой страной.
К юристам нашей компании регулярно обращаются с проблемами, возникшими из-за недобросовестности китайского контрагента. Снизить риски подобных ситуаций возможно посредством предварительной проверки благонадёжности контрагента.
Поставщики в Китае
Основными угрозами, с которыми приходится сталкиваться при ведении ВЭД с поставщиками из Китайской Народной Республики являются:
- Риск полной или частичной непоставки товара, в том числе в части штрафов за нарушение валютного регулирования;
- Подмена юридического лица или его реквизитов при проведении платежа за товар;
- Поставка некачественной продукции и отказ работы с рекламациями;
- Работа через цепочку посредников в Китае и другое
Часть рисков возможно минимизировать ещё на этапе поиска поставщика в Китае и при грамотном составлении внешнеторгового контракта на поставку товаров из Китая.
Однако, заключению любого контракта должна предшествовать юридическая и экономическая проверка китайского поставщика.
Разбираемся, по каким параметрам и документам необходимо проверять контрагента из Китая.
Проверка учредительных документов
К списку учредительных документов китайской компании, которые чаще всего запрашивают для проверки, относятся:
- Разрешение на ведение коммерческой деятельности (business license). В ней содержится вся основная информация о юридическом лице: наименование, адрес регистрации, номер регистрации, сферы деятельности фирмы, информация об уставном капитале, уполномоченном лице и прочее;
- Китайская лицензия на экспорт (export license). В соответствии с законодательством Китайской Народной Республики компании, продающие товар на экспорт, должны получить соответствующую экспортную лицензию. При её отсутствии фактическое пересечение товара через границу просто невозможно;
- Идентификационный документ уполномоченного представителя компании (identification card). По сути, это ID, «паспорт генерального директора». Это чрезвычайно важный пункт, рекомендуем настоять на его получении с тем, чтобы быть уверенным в наличии полномочий лица на заключение внешнеторгового контракта, выставление инвойсов и др.
Помимо вышеперечисленных документов китайский поставщик также может предоставить следующие документы:
- Устав (charter of company / articles of association);
- Свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика (tax license);
- Свидетельство о регистрации в статистическом бюро;
- Регистрационную карточку участника ВЭД;
- Иные документы, подтверждающие его благонадёжность (например, оформленные декларации или сертификаты на товары).
При проверке документов компании, в первую очередь, рекомендуется обратить внимание на ключевые показатели юридического лица: год регистрации фирмы, сферы деятельности, данные уполномоченного лица, наличие судебных споров и прочее.
Проверка сведений о китайском поставщике
Проверить данные по компании в Китае можно на специализированных порталах Всекитайской открытой системы информации о кредитоспособности предприятий. Они существуют как для материкового Китая, так и для Гонконга.
Актуальный список сайтов, на которых можно сверить информацию о контрагенте с государственными реестрами КНР, размещён на сайте Посольства Китая в России.
В ряде случаев проверку китайской компании рекомендуется проводить с привлечением стороннего переводчика-китаиста, владеющего китайским языком. Помимо непосредственного перевода документов и анализа полученных сведений может потребоваться и поиск информации, отзывов о ней в Интернете. Подобное исследование становится эффективнее, если поиск ведется в китайском сегменте Интернета.
Помимо поиска информации по реестрам и базам государственных органов КНР можно запросить у китайского поставщика примеры его экспортных деклараций. В ряде случаев возможно даже выйти на контрагентов китайской компании в России.
Дополнительно можно запросить фотографии товара и проверить их в Интернете. Возможно, это фотографии товара, производимого другой компанией и уже размещенные на их сайте.
Ещё одним важным фактором является наличие сайта компании, поскольку на него необходимо получить советующую лицензию у государственных органов КНР. Обычно она размещается внизу главной страницы сайта компании.
Рекомендуем также обратить внимание на наименование компании. Если в названии китайской компании присутствуют слова «trade», «trading company», «export & import» и им подобные есть вероятность, что данный поставщик является посредником.
Проверка при заключении контракта
При составлении внешнеторгового контракта с китайским поставщиком особое внимание необходимо обратить на реквизиты компании. Стоит проверить, соответствуют ли они реквизитам, указанным в документах компании. Различия могут быть в нескольких буквах, цифрах, имени уполномоченного лица.
На практике стороной по контракту иногда может выступать одно лицо, а инвойс и фактическая оплата запрашивается в адрес другого лица в Китае. Подобные ситуации несут серьёзные риски неполучения товара, а также грозят штрафами со стороны органом валютного контроля.
Все оплаты должны вестись в строгом соответствии с реквизитами компании, указанными в контракте, и только в форме безналичного банковского платежа.
Дополнительно рекомендуется обратить внимание на базис поставки Инкотермс. Очевидно, что, если поставщик в Китае, например, завод в южной провинции, настаивает на месте отгрузки товара из северных провинций – это повод для дополнительной проверки.
При проведении оплаты по заключённому контракту необходимо внимательно сверять реквизиты в выставленном инвойсе с реквизитами компании, указанными в контракте. Данному правилу стоит следовать даже при условии, что работа с этим контрагентом идет уже не первый год.
Начинающим предпринимателям, которые только планируют начать работу с китайскими поставщиками, юристы нашего Центра рекомендуют не пренебрегать любыми советами по минимизации рисков.
На начальных этапах работы разумнее заказать проверку иностранного контрагента у профессионалов, а таможенное оформление товаров и сопровождение ВЭД поручить лицензированным таможенным представителям и опытным юристам.
Как показывает практика, самостоятельное ведение ВЭД начинающему бизнесу обходится значительно дороже расходов на оплату услуг профессионалов.
Помощь в проверке китайского контрагента
Специалисты нашего Центра готовы организовать комплексную проверку организации на территории КНР.
Проверка китайского контрагента может проводиться в 3 форматах:
- базовая проверка основных параметров организации;
- расширенный анализ по всем показателям деятельности компании;
- выездная инспекция по адресу местонахождения или на производственную площадку.
Выбор формата проверки зависит от целей и фактических обстоятельств сделки.
Стоимость проверки китайской компании
Тарифы на подготовку бизнес справки по китайскому контрагенту зависят от конкретной задачи и потребностей импортёра.
Стоимость базовой проверки — от 5 до 15 тысяч.
Цена подготовки расширенной бизнес справки, включающей в себя полный отчёт по организации, варьируется от 10 до 20 тысяч.
Расходы на выездную инспекцию обсуждаются индивидуально и зависят от региона выезда и объёма проверки.